一、重要意義
為了提高工作效率，有效合理地調(diào)配資源，確保煤高效事業(yè)部有序、順暢、高效運營，達到提高生產(chǎn)經(jīng)營效率和經(jīng)濟效益的目的。
二、指導思想
增強產(chǎn)供銷運輸?shù)?/span>有效粘合，按照“滿產(chǎn)順產(chǎn)有緊迫感”制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃，實現(xiàn)效益最大化。
三、職責分工
1、提質(zhì)煤銷售部、煤焦油銷售部：負責對銷售市場進行預判分析，初步上報銷售計劃、回款任務、費用預算。
2、河北煤高效公司、成飛項目部：負責依據(jù)生產(chǎn)單位實際情況，結合銷售計劃初步制訂生產(chǎn)計劃上報管理部。
3、供應部門：負責對采購市場進行預判分析，依據(jù)生產(chǎn)計劃制定經(jīng)濟配煤方案采購計劃做好生產(chǎn)原煤保供工作。
4、財務部：負責按照各部門提交的經(jīng)營規(guī)劃進行效益預測。
5、管理部：負責各部門生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃收集、整理，組織經(jīng)營計劃會，擬定生產(chǎn)經(jīng)營計劃報事業(yè)部班子審批下發(fā)。
6、事業(yè)部領導班子：負責生產(chǎn)經(jīng)營計劃審批。
四、計劃管理
（一）計劃類型
生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃按照計劃周期分為年度計劃、季度計劃、月計劃和周計劃。
（二）計劃制訂
1、提質(zhì)煤銷售部、煤焦油銷售部、供應部門要對各市場價格、供求關系等進行充分調(diào)研、摸排，并結合國際國內(nèi)當前形勢及歷史發(fā)展趨勢，對下一周期市場發(fā)展前景進行預判分析，形成市場價格預測報告上報至事業(yè)部價格預測部門，事業(yè)部價格預測部門結合自身對市場價格預測整合完成下一周期價格預測報告報至管理部。
2、河北煤高效公司、成飛項目部要結合現(xiàn)場實際情況和現(xiàn)場設備狀況提出下一周期產(chǎn)能、環(huán)節(jié)成本控制的初步意見報管理部。
3、財務部要對各市場價格預測報告和生產(chǎn)單位初步意見進行分析，并結合歷史數(shù)據(jù)，對下一周期經(jīng)營成果進行效益測算，最終形成效益預測報告報至管理部。
4、管理部整合各部門上報材料，通過對影響生產(chǎn)經(jīng)營各方面因素的綜合分析、評估，形成生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃草案，上報事業(yè)部領導班子。
5、管理部組織召開生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃會議，對生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案進行評審，形成下一周期生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，以事業(yè)部名義下發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃通知。
6、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃下發(fā)后，各單位必須嚴格執(zhí)行不得變更。若因市場行情變化等特殊情況需要變更生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，必須由變更單位提出申請報事業(yè)部管理部審核，班子會審批。
（三）時間要求
對生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃制訂過程中各項主要工作完成時間具體要求如下表：
| 部門 | 工作事項 | 時間要求 | |||
| 年度計劃 | 季度計劃 | 月計劃 | 周計劃 | ||
| 銷售部門、供應部門 | 報市場價格預測報告 | 11月15日前 | 季度末月13日前 | 20日前 | 周六 |
| 生產(chǎn)部門 | 報生產(chǎn)計劃草案 | 11月15日前 | 季度末月13日前 | 20日前 | 周六 |
| 財務部 | 報效益預測報告 | 11月20日前 | 季度末月15日前 | 21日前 | 周一12:00 |
| 管理部 | 召開生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃商討會議 | 11月25日前 | 季度末月18日前 | 22日前 | 周一 |
| 下達生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃 | 11月25日前 | 季度末月20日前 | 23日前 | 周一 | |
五、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃會議
（一）會議組織
生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃會議由管理部組織召開，并提前下發(fā)會議通知，對會議日期、參會人員進行明確。各類生產(chǎn)經(jīng)營會議參會范圍及頻次如下表：
| 會議類型 | 頻次 | 會議通知要求 | 參會范圍 |
| 年度計劃 | 每年1次 | 會議前10天 | 煤高效事業(yè)部所有6級以上人員 |
| 季度計劃 | 每季度1次 | 會議前5天 | 煤高效事業(yè)部所有6級以上人員 |
| 月計劃 | 每月1次 | 會議前1天 | 煤高效事業(yè)部領導班子成員、各單位負責人 |
| 周計劃 | 每周1次 | 會議前1天 | 會議主持人、各單位負責人 |
（二）會議內(nèi)容
年度計劃、季度計劃、月計劃：銷售、供應部門、價格預測小組匯報市場價格預測，生產(chǎn)部門匯報生產(chǎn)計劃草案；財務部匯報按照依據(jù)價格預測及生產(chǎn)計劃草案核算的效益預測；商討確定生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃。
周計劃：通報上周及月累計完成情況，安排下周生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，最后各單位反饋、確認。
六、考核
1、以上有明確時間要求的工作未按要求落實的，處罰責任單位負責人100元/次；每滯后1天加罰50元。
2、上報材料應付之差、質(zhì)量差，影響后續(xù)工作推動的，處罰部門負責人50元/次，后果嚴重的按照工作“假、虛、浮”處理。
3、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃會議無故不參加的處罰責任人100元/次，會議遲到處罰50元/次。
七、本考核辦法自下發(fā)起開始執(zhí)行，由煤高效事業(yè)部負責根據(jù)運行情況進行優(yōu)化修訂。
二〇二〇年七月十九日