為有效遏制和防范各類詐騙案件發(fā)生，提高全員識騙防騙能力，將反詐宣傳落到實處，近日，監(jiān)察委聯(lián)合西峽縣公安局駐龍成大隊、反詐中心在特材四樓會議室舉辦反電信詐騙專題講座，會議由監(jiān)察委總監(jiān)趙洪祎主持，邀請龍成大隊大隊長張國定、反詐中心賈靜宇隊長主講，集團涉及資金、財務、結(jié)算、采購、銷售、工程、運輸、綜合管理等業(yè)務部門280余人參會。
當前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙占全縣刑事案件的30%-40%，年損失約4000萬。主要使用詐騙手段有刷單返利、網(wǎng)絡(luò)（賭博、投資、彩票類）詐騙、冒充購物客商退款及購物詐騙、代辦信用卡及貸款詐騙、冒充公檢法詐騙、冒充熟人（領(lǐng)導、老板、子友、親友）詐騙等，以上詐騙手段均是國家打擊治理的重點。本次講座重點以刷單返利、網(wǎng)絡(luò)貸款、網(wǎng)絡(luò)投資、冒充公檢法等常見詐騙類型為例，以案說法，講明詐騙接觸途徑、常見詐騙手段、詐騙危害和防范途徑。通過對典型案例的詳細講解和深入淺出的剖析，科普反詐騙知識，全面推廣防范措施，給大家上了一堂接地氣的普法反詐宣傳課。提醒大家不要相信來歷不明的電話、信息、鏈接，不要向陌生人透漏個人身份信息、存款、銀行卡號等重要信息，如遇類似詐騙電話，及時報案，以便警方幫助追回款項，同時要安裝國家反詐中心APP，學習反詐知識，謹防上當受騙，工作生活中提高警惕，加強個人、公司財產(chǎn)安全防護。會上對監(jiān)察系統(tǒng)近年查處網(wǎng)貸、刷單、虛擬貨幣、網(wǎng)上賭博等各類詐騙案事件19起進行簡要剖析，要求會后各單位做好反詐宣講材料的全面培訓、貫宣，警示與會人員以身邊發(fā)生案例為誡，拒絕誘惑、提高警惕、防患未然。
典型詐騙案件回顧：近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，周遭詐騙屢見不鮮，形式日趨多樣化,作案手段不斷翻新，令人防不勝防。公司個別員工深受其害，慘遭“殺豬盤”，負債累累，家破人離，悔不當初。案例1：陳某重大腐敗案件陳某參與網(wǎng)絡(luò)賭博，深陷其中不能自拔，累計輸?shù)魝€人資產(chǎn)約81萬元。其中：家庭存款約40萬元（2020年春節(jié)賣房）、網(wǎng)貸16萬元、外借25萬元（大部分為向客戶私下借錢）。外債壓力大，急于償還債務，陳某把黑手伸向公司，其先后通過虛報運輸業(yè)務、制作假合同和客戶串通虛開發(fā)票等手段，共侵占挪用公司資金約374萬元。共計約455萬元，全部被其在888真人秀賭博平臺輸?shù)簟?/span>案例2：再生資源廢鋼詐騙案件2023年5月14日，再生資源公司西峽站廢鋼采購員樊某在湖北宜昌采購特優(yōu)級廢鋼（總價值8.43萬元），在發(fā)往西峽基地途中，因未詳細確認拉運司機信息，被犯罪分子有機可乘，該車廢鋼被拉運至襄陽倒賣，給公司造成直接損失8.43萬元。公安機關(guān)后續(xù)對此進行偵查，發(fā)現(xiàn)該批廢鋼又經(jīng)多手網(wǎng)絡(luò)交易，因作案手法比較隱蔽，對方使用的手機號碼、銀行卡等信息均為虛假信息，未能將該車廢鋼追回。案例3：賭博、刷禮物詐騙案件原河北煤員工張某，兩年內(nèi)陷入手機聊天、網(wǎng)紅刷禮物、賭博類游戲，期間個人經(jīng)濟損失不低于15萬元，造成到處借款、還款等惡性循環(huán)。案例4：虛擬貨幣花唄套現(xiàn)案件原漢冶員工趙某通過花唄套現(xiàn)的中間人介紹，通過gopay平臺購買虛擬貨幣投資，即可有大額利潤返現(xiàn)。試水兩次都很成功，投機心理作祟，隨后陸續(xù)往里面投資，直至發(fā)現(xiàn)被對方拉黑，無法聯(lián)系，才意識到被詐騙了。累計投入20余萬元，返利收入僅6萬余元，其余14萬余元被詐騙。經(jīng)公安機關(guān)初步偵查，平臺幕后操作人身在境外，14余萬元錢款能否追回，一切還是未知數(shù)。案例5：虛擬投資案件原漢冶員工李某通過朋友介紹在網(wǎng)絡(luò)平臺上玩一種叫“星鉆”的投資，每天都有幾百元進賬，達到周期時間出手，會有豐厚收益回報。剛開始一次投一到三萬不等，參與一段時間感覺效益可觀，辦了兩個賬號。突然有一天資金盤崩潰，操作網(wǎng)站無法打開。通過幕后操作者安排，又掉入另一種“挖礦”的虛擬投資陷阱?！巴诘V”后臺很快關(guān)閉，無法交易，李某才意識到受騙上當。不到半年，李某累計投資50余萬血本無歸，除自己小部分積蓄外，主要是透支支付寶和信用卡的錢。只能通過網(wǎng)貸和信用卡，拆東墻補西墻，以貸養(yǎng)貸，期間又產(chǎn)生數(shù)萬元利息和手續(xù)費。報警后，公安部門偵察到幕后服務器在境外，全部錢款已經(jīng)轉(zhuǎn)走，無法追回。案例6：網(wǎng)貸案件原漢冶員工臘某虛榮心作祟，無節(jié)制高消費，透支完信用卡、支付寶花唄，又從網(wǎng)上貸款10余萬元。無力償還網(wǎng)貸高額利息，向同事借錢，同事追要后再次陷入網(wǎng)貸。臘某信用卡、支付寶花唄、親友借錢、網(wǎng)貸等外欠債約56.6萬元。案例7：賭博案件河北煤公司員工遠離家鄉(xiāng)，業(yè)余文化娛樂生活單一，員工從初時的消遣和消磨時光，演變?yōu)橘€博。主要賭博形式為：斗地主、炸金花、打麻將，甚至有甩白皮，更有少數(shù)參與網(wǎng)上賭博。賭博場地多為廠區(qū)宿舍，也有外出賭博。部分員工損失數(shù)萬元，個別人員損失超20萬元，嚴重敗壞公司風氣。本次反詐騙專題宣講，目的是引導公司員工辨識騙局、規(guī)避詐騙陷阱，讓大家了解到詐騙常用手段，加深了對新型網(wǎng)絡(luò)詐騙方式和危害的認識，有力提升了反詐、識詐、防騙能力，達到預期宣傳效果，共同構(gòu)筑企業(yè)防范詐騙的防線。